關(guān)于召開山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
    2020年度股東大會(huì)的公告 
    山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司各股東：
    根據(jù)《山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)提議，決定召開山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度股東大會(huì)�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
    一、會(huì)議基本情況
    （一）會(huì)議時(shí)間：2021 年9月4日（星期六）上午9:30
    （二）會(huì)議地點(diǎn)：山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（陽谷縣谷山北路64號(hào)）三樓第一會(huì)議室
    （三）召開方式：現(xiàn)場會(huì)議
    二、參會(huì)對(duì)象
    （一）截至2021年8月14日在冊(cè)的本行全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東；
    （二）本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
    （三）本行聘請(qǐng)的見證律師及其他人員。
    三、會(huì)議事項(xiàng)
    第一項(xiàng)：審議表決《陽谷農(nóng)商銀行2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
    第二項(xiàng)：審議表決《陽谷農(nóng)商銀行2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
    第三項(xiàng)：審議表決《陽谷農(nóng)商銀行2020年度“三農(nóng)”金融業(yè)務(wù)開展情況報(bào)告》；
    第四項(xiàng)：審議表決《陽谷農(nóng)商銀行2020年度利潤分配、股金分紅方案》；
    第五項(xiàng)：審議表決《關(guān)于2020年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)務(wù)預(yù)算草案報(bào)告的提案》；
    第六項(xiàng)：審議表決《關(guān)于變更注冊(cè)資本的提案》；
    第七項(xiàng)：審議表決《陽谷農(nóng)商銀行2020年度董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告》；    第八項(xiàng)：審議表決《陽谷農(nóng)商銀行2020年度監(jiān)事履職評(píng)價(jià)報(bào)告》；
    第九項(xiàng)：審議表決《陽谷農(nóng)商銀行2020年度高級(jí)管理人員履職評(píng)價(jià)報(bào)告》；
    第十項(xiàng)：審議表決《關(guān)于修訂的提案》；
    第十一項(xiàng)：審議表決《關(guān)于修訂的提案》；
    第十二項(xiàng)：審議表決《關(guān)于修訂的提案》；
    第十三項(xiàng)：審議表決《關(guān)于修訂的提案》；
    第十四項(xiàng)：審議表決《陽谷農(nóng)商銀行關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理制度的執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況的報(bào)告》；
    第十五項(xiàng)：審議表決《山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司審計(jì)報(bào)告》；
    第十六項(xiàng)：審議表決《關(guān)于改選外部監(jiān)事和股東監(jiān)事的提案》；
    第十七項(xiàng)：審議表決《關(guān)于李勇同志辭去山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第二屆董事會(huì)任職的提案》；
    第十八項(xiàng)：審議表決《關(guān)于提名孫昭普同志為第二屆董事會(huì)董事候選人的提案》。
    四、會(huì)議登記
    （一）登記時(shí)間：自公告之日起至2021年8月25日，上午9:00-12:00，下午15:00-18:00。
    （二）登記地點(diǎn)：山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（陽谷縣谷山北路64號(hào)）七樓合規(guī)部。
    （三）登記方式：出席會(huì)議者在登記時(shí)間內(nèi)至登記地點(diǎn)現(xiàn)場或郵寄方式進(jìn)行登記，不接受電話登記。郵寄地址：山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（陽谷縣谷山北路64號(hào)），收件人：姜文曉，      聯(lián)系電話：0635-6213812。
    （四）登記手續(xù)：
    1.出席會(huì)議的自然人股東，應(yīng)持本人身份證原件、復(fù)印件和持股憑證辦理登記；如委托代理人出席會(huì)議的，除上述材料外，還應(yīng)提供授權(quán)委托書原件、代理人本人身份證原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
    2.法人股東，由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人身份證原件、復(fù)印件和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，除上述材料外，還應(yīng)提供授權(quán)委托書原件、出席人身份證原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
    上述登記手續(xù)復(fù)印件需出席會(huì)議的股東或股東代理人簽字或加蓋單位公章。其中，股東授權(quán)委托書至少應(yīng)于本次股東大會(huì)召開24小時(shí)前備置于本行董事會(huì)辦公室。
    五、其他事項(xiàng)
    （一）會(huì)議出席及簽到。
    請(qǐng)參加會(huì)議的股東（或其委托代理人、授權(quán)代表）按通知開會(huì)時(shí)間提前30分鐘持相同登記手續(xù)到達(dá)會(huì)場辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
    （二）會(huì)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式。
    聯(lián)系人：姜文曉  趙文文 
    聯(lián)系電話：0635-6213812
    （三）為維護(hù)廣大股東的利益，本著勤儉節(jié)約的原則，本次會(huì)議不發(fā)放禮品、不安排食宿。
    （四）本行股東大會(huì)召開前20日內(nèi)，不得進(jìn)行股東名冊(cè)的變更登記。
    （五）疫情防控方面。
    參會(huì)人員于會(huì)前14天內(nèi)如有新冠肺炎疑似癥狀、疫情嚴(yán)重地區(qū)人員接觸史、疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)駐留史或其他任何涉及疫情防控問題的，應(yīng)避免參會(huì)或授權(quán)他人參會(huì)。會(huì)議期間，參會(huì)人員應(yīng)服從工作人員安排引導(dǎo)，主動(dòng)配合相關(guān)疫情防控工作。如果發(fā)現(xiàn)參會(huì)人員存在新冠肺炎疑似癥狀或其他任何因疫情防控原因不適宜參會(huì)的情況時(shí)，本行有權(quán)按照疫情防控規(guī)定拒絕相關(guān)人員參會(huì)，并采取措施予以現(xiàn)場處置。
    （六）若會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)變動(dòng)，將另行通知。
    山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
    2021年8月14日

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